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Compliance

Attività principali

  • Identificazione dei processi sottoposti a normativa (es. Privacy, Basilea2, Legge sul risparmio, Mifid, Responsabilità Amministrativa degli enti, etc), valutazione dei rischi di non conformità e analisi del sistema di controllo interno

  • Gap analysis rispetto al modello di controllo previsto dalla normativa

  • Test sui controlli rilevati (esistenti) ed eventuale Remediation Plan delle issues (sia rispetto al modello di controllo, sia rispetto all’efficacia dei controlli stessi)

  • Follow-up dell’efficacia del Remediation Plan adottato

  • Implementazione di un sistema di monitoraggio e di reporting verso i vertici aziendali

  • Co-sourcing / Out-sourcing della Funzione di Compliance (struttura organizzativa, ruoli e responsabilità)

  • Implementazione di un modello di controllo unico per la gestione della Multicompliance

Benefici per il cliente

  • Abbattimento dei rischi derivanti dalla mancata conformità a leggi e regolamenti esterni

  • Miglioramento della Governance aziendale derivante dall’adozione di un modello di controllo centralizzato

  • Catalogazione e misurazione dei rischi e dei presidi a loro supporto, tramite l'utilizzo della soluzione informatica (CR.AA.M.)

  • Sviluppo e monitoraggio nel tempo, dell’esatta conoscenza delle regole (Sistema di Alert)

  • Ottimizzazione dei costi derivante dalla gestione armonica e centralizzata di un sistema di Multicompliance

Info@prometeomc.it
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